A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro, deflagrou nesta terça-feira (2) a segunda fase da Operação Supply Chain. A ação é um desdobramento direto da primeira fase, em outubro de 2025, e apura um esquema que desviou R$ 8.090.788,91 de uma empresa por meio de notas fiscais falsas. As investigações revelaram que o principal suspeito continuou praticando lavagem de capitais mesmo após a primeira fase da operação. Ele atuava como “investidor profissional”, utilizando contas de terceiros (incluindo a da esposa), plataformas de apostas esportivas e transações envolvendo imóveis de alto padrão no litoral catarinense — em Itapema, Porto Belo, Piçarras e Tijucas — para integrar o dinheiro ilícito ao sistema financeiro. A polícia identificou ainda que cerca de R$ 6 milhões foram escoados para um casal residente em Joinville, que utilizava empresas de fachada e “laranjas” para ocultar os beneficiários finais. As diligências prosseguem para identificar todos os envolvidos no esquema.

Fonte;Diário da Jaraguá