Mais uma fase da Operação Carbono Oculto, que desvendou o escândalo do Banco Master, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (24) em sete estados brasileiros, incluindo Santa Catarina. Entre os alvos, estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial, seus irmãos, André e Bruno Tupinambá, além do empresário Antonio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos, que assinou um acordo de delação premiada no caso sobre o Banco Master.

A operação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, em parceria com a Receita Federal. O objetivo desta fase da operação é investigar uma suposta lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada ao setor de combustíveis na aquisição da distribuidora Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana, conforme informações do g1.

Os mandados são cumpridos em:

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Minas Gerais;

Goiás;

Mato Grosso;

Santa Catarina;

Espírito Santo.

O NSC Total apura em quais cidades estão sendo feitas buscas em Santa Catarina e o objetivo das apreensões no Estado.

Ocultação de patrimônio

De acordo com a investigação, o grupo montou uma estrutura financeira com o objetivo de assumir o controle da Terrana, com ocultação de patrimônio com fundos de investimento, uso de empresas de fachada, e operação financeiras tidas como “atípicas” pelo MP.

O Gaeco ainda apurou que o líder da estrutura é Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”, além do Mohamad Hussein Mourad, chamado de “Primo”. No entanto, eles não são alvos de busca desta fase da operação.

Fonte:Nsc